Сделки с недвижимостью — неотъемлемая часть ведения бизнеса. Помещения и землю продают, сдают в аренду, и пр. Но часто эти сделки становятся объектом пристального внимания Росфинмониторинга (см. Закон № 115-ФЗ).
О том, какие из них, по мнению ведомства, вызывают подозрение, оно написало в инф.сообщении от 19.08.2026 «О ПОВЫШЕНИИ ВНИМАНИЯ СЕКТОРА РИЭЛТОРОВ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ, ПОДПАДАЮЩИХ ПОД ПРИЗНАКИ ПОДОЗРИТЕЛЬНОСТИ».
Так, агентства недвижимости, как участники системы противодействия отмывания доходов, должны обращать внимание на следующие сделки:
— в которых расчеты полностью (частично) осуществляются наличными;
— сделки, совершенные по цене, отличной от рыночной или стороной по которой выступает нерезидент;
— многократное совершение физическим или юрлицом сделок с одним объектом недвижимости;
— осуществление сделки с недвижимостью, стоимостные характеристики коей не соответствуют предполагаемому уровню благосостояния клиента.
С полным перечнем «странных» операций можно ознакомиться в документе.
